Pinigų plovimo prevencijos mokymai (ang. Aml)

Pinigų plovimo prevencijos mokymai (ang. Anti-money laundering)

Auditorija: šie mokymai yra skirti norintiems išmokti pinigų plovimo prevencijos pagrindų. Taip pat tiems, kurie jau dirba šioje srityje, bet norėtų praplėsti savo žinias.

Trukmė: 8 dienos po 3 valandas - dėl konkrečių datų ir laiko susitarsime asmeniškai.

Mokymų planas:

Pirma diena – 3 valandos

Įvadas
Pagrindinės institucijos, išduodančios rekomendacijas visame pasaulyje
Pagrindiniai teisės aktai Europos Sąjungoje
Pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys AML Lietuvoje
Pagrindiniai Lietuvos reguliuotojai, susiję su AML

Antra diena – 3 valandos

Įpareigotieji subjektai
Pagrindiniai reikalavimai įpareigotiesiems subjektams
Pranešimų teikimas ir bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis
Įpareigotųjų subjektų mokymai ir informuotumas.
Įpareigotųjų subjektų kontrolė ir atsakomybė

Trečia diena – 3 valandos

Įvadas į kliento tapatybės nustatymo ir patvirtinimo procesą
Kliento tapatybės nustatymas
Klientų duomenų tikrinimas ir atnaujinimas
Praktiniai pavyzdžiai ir atvejų analizė
Klausimų-atsakymų sesija

Ketvirta diena – 3 valandos

Įvadas į galutinio naudos gavėją
JANGIS registras
Valdymo struktūrų analizė
Praktinė dalis: Valdymo struktūrų analizė
Penkta diena – 3 valandos

Įvadas į nuosavybės struktūros patikrinimą.
Registrų naudojimas įvairiose šalyse
Jungtinė Karalystė (UK), Malta, Vokietija, Liuksemburgas, Estija, Prancūzija, Nyderlandai: kiekvienos šalies registrų naudojimo detalės.
Praktinė dalis: Registrų naudojimas ir analizė

Šešta diena – 3 valandos

Įvadas į vidaus kontrolės procedūras
Verslo rizikos vertinimas
Klientų rizikos vertinimas
Jurisdikcijos rizikos vertinimas
Septinta diena – 3 valandos

Įvadas į įtartinų veiklų ataskaitos (SAR) rengimą
SAR rengimo procesas
SAR formos užpildymas
Praktinė dalis: SAR rengimas

Aštunta diena – 3 valandos

Pinigų plovimo prevencijos pareigūnas - jo paskirtis, reikalavimai.
Dokumentų laikymo reikalavimai
AML ir kliento priėmimo politikos rengimas
Pinigų plovimo prevencijos politikos rašymas ir taikymas
Užbaigimas ir klausimai

Mokymų pabaigoje išduodamas dalyvavimą patvirtinantis pažymėjimas